涉嫌合同诈骗800多万 律师成功申请不批捕

发布时间:2018-09-21

  近日,由北京大成(太原)律师事务所刑事业务部执业律师武俊妮代理的太原市某大型物流公司老总H某某涉嫌合同诈骗一案(报案客户800余人,涉案金额850万元左右),经过20多天紧锣密鼓的辩护工作,最终,太原市小店区人民检察院采纳了律师的辩护意见,作出了“不批准逮捕”的决定,随即,太原市公安局小店分局对H某某作出监视居住的决定

  2017年4月20日,太原某大型物流公司老总H某某因涉嫌合同诈骗一案被太原市公安局小店分局刑事拘留。2017年5月2日,H某某的家属慕名找到北京大成(太原)律师事务所刑事业务部,经过武律师详细的解答和分析之后,H某某的家属决定委托武俊妮律师担任H某某的辩护律师。

  接受委托后的第一时间,武律师前往太原市第二看守所会见了H某某,经了解并认真研究案情后,辩护律师认为H某某主观上没有非法占有客户货款的故意,只是因为客观原因和不可抗力因素导致不具备偿付能力;而客观上,H某某也没有采用“虚构事实、隐瞒真相”的手段骗取客户货款,不存在“以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同”的行为,H某某的行为并不构成犯罪,应当以民事合同纠纷进行处理

  针对此案,北京大成(太原)律师事务所刑事业务部组织召开案件研讨会,就本案进行了研究和分析,刑事业务部马俊主任就本案的办理提出了指导性意见,刑事部其他律师成员也对本案的办理提出了各自的建议。基于此,武律师向太原市公安局小店分局经侦队提交了《取保候审申请书》,从主客观两方面对H某某不构成合同诈骗罪进行详述、从H某某的身体情况和以往表现等方面论述H某某符合取保候审的条件。无奈,公安机关并未采纳辩护律师的意见,公安机关向检察院提出了批捕申请。

  为了第一时间能够和小店检察院批捕部门的负责人员取得联系,充分利用好检察院批捕的“七天黄金期”,辩护律师同侦查机关案件负责人保持着良好的沟通,在公安机关送交批捕申请材料的第二天,辩护律师就向小店检察院提交了《关于H某某涉嫌合同诈骗罪 不予批捕的意见书》,从“H某某不符合法定的逮捕条件,不具有逮捕必要性、H某某本身不具有社会危险性、H某某患有严重的疾病,随时有生命危险,不适宜在看守所继续羁押”三个方面进行了详细的论述。同时,辩护律师多次和承办人员进行面谈,最终,太原市小店区人民检察院采纳了武律师的辩护意见,作出了“不批准逮捕”的决定。当日下午,太原市公安局小店分局对H某某作出监视居住的决定。

  本案系大成太原刑事业务部代理的多起刑事案件中又一起成功案例。充分利用检察院批捕的“七天黄金期”,对案件进行全盘详细的分析、同负责批捕的承办人员进行充分的沟通,将本不属于刑法约束的案件在第一时间将其扼制住,避免当事人遭受不白之冤,这是律师在侦查阶段进行有效辩护的重要途径之一。

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